Аби віддати кредит, шахрай створив будівельну фірму та привласнив 10 мільйонів гривень, які зібрав з інвесторів будинку

Чернівецькі правоохоронці довели причетність 59-річного директора одного з товариств до вчинення шахрайства та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, з метою погашення кредиту по договору, а також здійснення інших витрат не пов’язаних із будівництвом житлового будинку, керівник компанії розробив шахрайську схему з використанням коштів інвесторів.

Для афери створив всі умови. Розмістив рекламні оголошення про продаж квартир в засобах масової інформації та залучив для пошуку інвесторів агентство нерухомості.

Окрім того, керівник товариства обіймав посаду голови житлово-будівельного кооперативу.

Під час укладання з громадянами договорів поруки забув їм повідомити, що вони не зможуть оформити право власності на майнові права, а їх кошти будуть використані на погашення кредиту та інші витрати, не пов’язані з умовами договору. Всі майнові права належали банку, а не компанії забудовнику. Проте, інвестори були впевнені, що кошти будуть використані на будівництво їхніх квартир. Тобто, директор компанії забудовника продавав квартири, які фактично належали фінансовій установи, – повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Крім того, він вмовив громадян стати асоційованими членами житлово-будівельного кооперативу.

Отримані від громадян-інвесторів понад 10 мільйонів гривень, використав на забезпечення потреб товариства.

На даний час будівництво житлового будинку не проводиться. Квартири у власність громадян не передано.

Слідчі обласної поліції Буковини та оперативники Управління захисту економіки довели причетність директора-афериста до вчинення 37 епізодів цього злочину. Йому вже повідомлено про підозру за ч.ч.3,4 ст. 190 (Шахрайство) та ч.3 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання фігуранту міри запобіжного заходу.