СБУ припинила діяльність конвертаційного центру в якому щомісяця “відмивали” понад 20 мільйонів гривень

12.07.2017

5Масштабну схему відмивання коштів викрили у Чернівецькій області співробітники підрозділу з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з фіскальною службою та прокуратурою.

Організована група, до якої входило четверо буковинців, налагодила через фіктивні фірми механізм легалізації (відмивання) доходів, отриманих у процесі економічної діяльності.

Для виведення коштів у «тінь» зловмисники на замовлення підприємств проводили безтоварні фінансово-господарські операції з формуванням фіктивного податкового кредиту. На прибутки, отримані внаслідок оборудок, вони закуповували транспортні засоби та вартісну нерухомість, в т.ч. земельні ділянки в Києві.

Правоохоронці встановили, що послугами зловмисників користувалися декілька десятків підприємств з різних регіонів України. За попередніми оцінками, щомісячний розмір оборудок перевищував 20 мільйонів гривень.

Співробітники спецслужби під час проведення обшуків в офісах та за місцем проживання учасників групи виявили і вилучили сімсот шістдесят тисяч гривень, майже сто десять тисяч доларів США та одинадцять тисяч євро, а також понад сорок печаток і штампів різних підприємств, банківські картки, чекові книжки, оргтехніку та фінансово-бухгалтерську документацію.

На рахунки підприємств, які використовувалися організаторами у протиправній діяльності, судом накладено арешт.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, – повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.

6

7

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Щоб додати фото у коментар, необхідно в текст вставити ссилку на фото.

Як вигадують кримінальні справи

Останні новини