Частина коштів на будування “Стіни” Яценюка проходила через фіктивну фірму

У фірмі нараховується тільки один співробітник, а місце її фактичного знаходження не знайдено.

Про це повідомляє “РБК-Україна“.

Частина коштів на облаштування проекту “Стіна” на українсько-російському кордоні перерахувати на рахунок фіктивного підприємства, в якому офіційно працює лише одна людина.

Згідно з повідомленням, НАБУ встановило, що компанія “Кит-Трейд” отримала кошти від трьох компаній на облаштування кордону. Частина цих коштів, у розмірі близько 4 млн гривень, була знята єдиним офіційним співробітників фірми – директором цієї компанії. Ще частина була перерахована на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності.

Слідство не змогло встановити фактичне місцезнаходження “Кит-Трейд” і документально підтвердити факт виконання робіт.

“Це дає підстави вважати, що ТОВ “Кит-Трейд” є фіктивним підприємством і будь-яких робіт з облаштування державного кордону не виконував”, – зазначено в судових документах.

Слідство також змогло встановити, що якась особа за фінансову винагороду видала іншому громадянину довіреність на здійснення діяльності від свого обличчя.

“Про діяльність ТОВ “Кит-Трейд” їй нічого не відомо, вона працює прибиральницею, таке підприємство їй не знайоме і повноваження керівника ТОВ “Кит-Трейд” вона не здійснювала. Печатки підприємства не було, в квітні 2015 року видала довіреність незнайомого чоловіка на здійснення дій від свого імені, за що отримала 500 гривень”, – зазначено в ухвалі суду.