Служба безпеки України виявила та перекрила канал фінансування антиукраїнських акцій у східних регіонах держави

Через фіктивні підприємства кошти надходили на рахунки фізичних осіб, спеціально відкриті в одному зі столичних банків. Зняту з них готівку кур’єри доставляли до Донецької та Луганської областей, у тому числі на території тимчасово окуповані бойовиками, інформує прес-служба СБУ.

2 жовтня у Києві СБУ затримала мешканця Донеччини, який перевозив великі партії готівки у спортивній сумці.

Встановлено, що затриманий протягом серпня-вересня щоденно знімав кошти з рахунків 12 фізичних осіб – мешканців Донецької області.

Під час затримання та обшуку помешкання зловмисника вилучено 1,2 млн гривень готівкою, печатки підприємств з ознаками фіктивності, флеш-накопичувачі із фінансово-господарською документацією підконтрольних комерційних підприємств, а також документи, на підставі яких знімалися готівкові кошти з рахунків підставних фізичних осіб.

Наразі у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 205 (фіктивне підприємство) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, здійснюються оперативно-слідчі дії.